Kerajaan Amerika Syarikat, United Kingdom, dan beberapa negara Asia kini menyiasat Prince Holding Group dari Kemboja selepas mereka menyita aset bernilai lebih dari USD15 bilion, yang dikaitkan dengan tuduhan jenayah siber antarabangsa.
Pengasas syarikat itu, Chen Zhi, didakwa menjalankan satu rangkaian penipuan dalam talian yang besar, termasuk menggunakan buruh paksa dalam operasi penipuan digital yang beroperasi di Asia Tenggara.
Amerika Syarikat menyatakan bahawa kes ini adalah salah satu penyitaan aset terbesar dalam sejarah Jabatan Kehakiman AS, kerana sebahagian daripada aset yang dirampas didapati berasal dari hasil jenayah yang dilaburkan kembali dalam sektor hartanah dan mata wang kripto.
Namun, pihak Prince Group dengan cepat menafikan semua tuduhan tersebut, menegaskan bahawa penyitaan ini tidak sah dan lebih kepada tindakan politik untuk merampas aset syarikat.
Prince Group bukan syarikat kecil; mereka mempunyai pelaburan lebih dari USD2 bilion dalam sektor hartanah, kewangan, dan peruncitan yang terletak di Phnom Penh.
Melihat kepada trend semasa, banyak operasi penipuan di Asia Tenggara bersembunyi di sebalik syarikat yang sah untuk melaksanakan sindiket, oleh itu banyak pemerhati percaya kes ini berpotensi menjadi turning point dalam pengawasan kewangan dan pelaburan asing di kawasan tersebut.
Source
